中国富豪移民 除了钱还给美国带来了什么?(组图)

　　美国公民及移民服务局(United States Citizenship and Immigration Services)欺诈检测办公室开展内部审查，对待审核的签证申请进行抽样调查时发现了很多虚假文件。该机构的官员们表示，他们无权仅因可能存在犯罪或国家安全问题的理由，关闭那些接受外国投资者资金的区域中心。

　　法庭记录及执法文件显示，一些背景有问题的个人曾利用该项目洗钱，获得进入美国的机会。

　　去年，执法机关逮捕了中国公民赵士兰，称她利用从中国粮仓偷取的资金获得签证，其丈夫乔建军是该仓库的主任。法庭记录显示，两人在中国已经离婚，但他们表示仍旧是夫妇。他们在几个月的时间里将从储存设施盗取的资金转往加拿大及香港的银行。乔建军后来向移民官员提交伪造的移民及财务文件。

　　法庭记录显示，夫妇二人后来利用盗取的资金在华盛顿州购买房产，其中包括一套价值将近70万美元的四居室住宅。

　　赵士兰去年拒不承认有罪。乔建军目前仍然在逃，并被列入国际刑警组织(Interpol)的通缉要犯。

　　美国情报及执法官员愈发担心，外国政府机构可能试图渗入该项目，开展经济间谍活动或者获取禁止出口的技术。

　　政策或发生四大变化

　　据侨报网报道，目前，国会就EB5政策的调整提出一系列改革建议，包括该政策可能在以下四方面发生变化：

　　1. 购买绿卡将变得更为昂贵

　　EB-5投资签证如今要求外国投资者依据投资项目提供50至100万美元的资金，并保证该项目将为美国提供就业岗位。而一项改革建议则将投资金额提高至80至120万美元，同时保证原有的就业要求。该政策自1990年颁布以来，对于投资金额的调整已经延迟了很久。

　　然而，这的确意味着对于中国富人来说想要拿到美国绿卡变得更加严格了。中国实行十分严格的资本管理制度，其限制个人出境所携带的资金数额。更高的资金标准意味着申请者需要进一步计划如何将资金提前转移出中国。

　　不过，尽管金额有所提高，但美国的这项投资移民计划仍比其他国家的同类型移民计划要便宜很多。所以更高的资金要求不太可能“减少投资移民的人数”。

　　2. 需提供更多的财务信息证明

　　EB-5投资计划将要求申请者在如何支配投资基金方面提供更多的信息。更为严格的审查制度同样要求申请者注明其投资领域，这其中便包括从没有不良记录的房地产开发商。

　　与此同时，投资者将可能接受针对其资金来源更为彻底的审查。他们必须证明这项资金是合法收入，同时合法转移至美国。

　　一些国会提案甚至禁止由朋友赠与的巨大资金来源。EB-5签证一直以来都是企业和投资个人进行欺诈行为的重灾区。据美国司法部消息，今年早些时候，中国官员前妻赵世兰就因洗钱和移民欺诈等罪名在华盛顿州被捕，赵世兰和前夫乔建军被控通过EB-5非法获得美国签证。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/