中储粮高管夫妇外逃始末曝光:在美购买2套房(图)

　　盗款与潜逃

　　根据中美两国签署的法律文件显示，乔建军和赵世兰在2010年挪用公款前两年已开始申请投资移民美国，两人是否计划性盗款潜逃备受外界瞩目。

　　美国起诉文件指出，赵世兰于2008年5月签署移民申请文件，在文件中将2001年7月17日离婚的乔建军指为夫婿。随后，在其他几项相关文件里，赵都将乔申报为自己丈夫，同时谎称拥有河南周口的两家面粉厂。2009年10月20日赵收到了投资移民的I-51签证，乔收到投资移民配偶的I-52签证。

　　周口市中级法院的一份民事判决中提到了乔建军的案情。这份判决称，据生效判决查明：2010年元月至2011年10月期间，西华县大森林粮油有限公司、河南大粮仓实业有限公司实际出资人王丙申应乔建军的要求，将拨付的用于购粮资金中的5690万元公款分40余次给乔建军，后乔建军将上述款项占为已有，并于2011年10月份携款潜逃国外。

　　2009年10月23日两人持移民签证进入美国境内，接下来两年，乔往来于中美两国间。两人真正出现异常金钱交易始于2011年6月17日。乔和赵让Li Jing、 Xu Binghua和Wang Cuilan 三人往工商银行（5.20, 0.05, 0.97%）温州分行的一个名为Bo Gong的账户打了1260万元人民币， 接着Li Jing和Xu Binghua又往同一银行名为 Wang Ling的账户打了1100万元。

　　2011年7月21日到8月底两人开始将资金汇往加拿大。他们以“正义有限公司”名义自中国银行香港分行向加拿大HSBC分行的个人帐户Li Feng（李峰，被美国检察院认为是乔建军另一化名）转出了近92.5万美元。

　　根据加拿大《温哥华太阳报》的报道和起诉书，赵在2012年带着大笔现金飞往温哥华，在当地购买了0930499 BC LTD公司和两栋房子。赵为该公司负责人，两人在加拿大皇家银行为该公司开立账户，后来两人将220万汇入此账户。加拿大皇家银行和HSBC目前可能因涉嫌洗钱，而被调查。

　　2012年1月，申请投资移民的赵世兰向美国国务院提交在华盛顿州成立S&O LLC投资公司，地址为6311  SE 139th Place Bellevue（下称Bellevue房子）。而几乎是同时间，她也在加拿大买了0930499 BC LTD公司。

　　从2011年至今年被捕前，赵总共在Bellevue和温哥华来往20多次。温哥华地产管理公司Chartell Properties负责帮赵管理她的两栋房子。不过赵正试图以68.9万加币卖掉她在温哥华买的其中一栋房子。

　　根据网站City-data的资料显示，乔氏夫妇早在2010年2月就以68.7万余元买下Bellevue房子。当时房产登记拥有者为Qiao Yixin。2011年1月，乔氏夫妇以0元将房产拥有者改为乔建军和赵世兰，2012年3月又以乔建军和Qiao Yixin名义将房子卖给赵世兰。

　　建于1988年的该住宅为两层楼房，可使用面积2910平方英，4个房间，两间全套浴室，一间半套浴室，两个火炉， 附近有多名中国姓氏邻居。

　　2012年8月13日，两人又从加拿大皇家银行转出50万资金至美国，用于购买7615， 113th Ave Newcastle房产，并将此列为S&O LLC的投资，以符合美国投资移民50万的要求。

　　赵拥有该公司98%股份，乔拥有2%。但在美国移民规定下，购买房产并不在移民投资许可行列，按规定申请人需证明投资在美国创造10个工作机会。赵以购买房产代替投资，也成为美国检方控告重点。

　　赵和乔建军共有两个儿子。 大儿子目前或就读多伦多大学，小儿子就读社区中学。根据网上显示该学校的捐款记录，乔和赵2012年－2014年连续三年都每年对该中学捐助1000美元。

　　将代表赵出庭的辩护律师Kirk Davies对《财经》表示，在5月18日的听证会上，他将采取不认罪策略。最后结果，现在无法判断，他也无法对案件进一步评论。乔建军涉案的部分则完全无相关讯息。

　　若赵最后被判有罪，她可能面临刑期包括国外转移盗窃资金罪5年、移民洗钱罪10年和阴谋洗钱罪20年。

　　她是否能留在美国国内，默兹克表示将由美国移民部门来决定。