中储粮高管夫妇外逃始末曝光:在美购买2套房(图)

　　四川移动公司数据部原总经理、无线音乐运营中心总经理李向东潜逃国外，通过离岸公司的方式分解贿款的手段纯熟。那么，中储粮河南周口储粮处原负责人乔建军及其配偶赵世兰又采取了怎样的手段转移资金潜逃国外呢？

　　近日，随着赵世兰案在美国进行的司法程序曝光，以及《财经》记者的多路调查，乔赵案的细节逐渐浮出水面。

　　赵世兰案的美国司法程序

　　美国洛杉矶联邦检察官办公室日前对外表示，赵世兰和乔建军虽然原住华盛顿州新堡市（Newcastle），由于乔建军和赵世兰以EB-5投资移民项目来美的串谋移民诈欺活动是经由位于洛杉矶南边的移民局办公室提出申请，因此本案的调查、起诉及审判都在洛杉矶进行。

　　乔建军和赴美时已经离异的前妻赵世兰，被控以欺骗美国联邦官员的手段取得投资移民签证，并将在中国的贪腐所得转移到美国，触犯了转移窃盗所得、移民诈骗、洗钱等罪名。

　　赵世兰于今年3月17日被联邦大陪审团起诉的三项控罪分别是：串谋移民诈欺、国外转移盗用资金及串谋洗钱。她透过律师提出保释申请。检方已与被告律师完成初期谈判。洛杉矶联邦法院法官于4月27日签署一项命令，批准检方和辩方达成的第一宗保释协议。

　　1998年至2011年，乔建军担任中储粮河南周口储粮处的负责人，系近期发布的红色通缉令上的第三人，2011年末正式出逃。资料显示他有两张身份证，另一姓名为李峰。

　　赵世兰在位于美国华盛顿州的住所被逮捕，乔建军则不知去向。加拿大报纸《温哥华太阳报》引述匿名官员报道，乔建军可能逃往加勒比海国家。但中区检察院发言人默兹克（Thom Mrozrok） 对《财经》记者表示，美国执法部门认为乔既不在美国也不在中国，他们正试图找出乔目前所在位置。

　　这是自去年“猎狐”和今年“天网”行动以来，首度由美国司法部门起诉中国逃犯的案件，反映出中美司法合作正进入新的里程碑。原本参与办案的美联邦检察官程乐其对其他媒体表示，这是非常少数完成取证并得以起诉的中国罪犯案件，他个人参与得以起诉的上一个案件为2008年中国银行（4.56, 0.07, 1.56%）广东开平分行许超凡和许国俊案。

　　根据上述检察官办公室发布的新闻稿，参与该案调查的单位包括美国移民和海关执法局（ICE）的国土安全调查局、美国公民及移民服务局（USCIS）， 并得到中国最高检察院和公安部的协助。

　　据媒体报道，美国调查人员曾到河南周口搜集相关证据，甚至有报道指称程乐其曾亲自到中国取证，但默兹克表示他无法细谈美国执法部门在本案中得到中方的具体协助。程乐其近日因已离开检察院，6月1日正式入职美迈斯律师所，因此暂时无法接受采访。

　　资深反腐人士廖燃对《财经》记者表示，为了乔建军和赵世兰的起诉，若中方允许美国司法人员赴河南周口调查，这种弹性做法对加强和其他国家的合作其实有很大帮助。

　　赵世兰被捕后，几次通过律师提出保释请求，但都遭法院驳回，直到4月27日检方和辩护律师Mark Werksman就交保达成协议后才以40万美元交保，其中37.4万美元财产抵押和2.5万美元现金。

　　赵世兰将于5月18日出席联邦法院听证会， 默兹克解释这次听证会主要目的是确认赵清楚知道她被指控的罪名，她将需要回答认罪与否，通常像她这样的被告会表示不认罪，接着法院将会自动定下正式审理日，时间可能在7月中。

　　另外，由于中国并未对赵发出通缉令，中国司法部门未就遣返赵世兰向美国提出要求。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/