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山东被枪杀县政协常委非法吸存2亿 近半用于放贷

www.sinoca.com 2012-04-09  中国经济周刊



  桓台余震

  监管之困

  桓台浦发的事件映射着当前全国民间借贷的暗流。

  在当前的金融机制下,民间资本已经很难找到正确的流向,各类投资咨询类公司如雨后春笋般涌现。

  桓台专案组李警官告诉《中国经济周刊》,在桓台浦发投资有限公司出事之前,很难发现其有集资嫌疑。这类披着合法的外衣,对外宣传上也是经营着合法的业务。在筹钱上以亲朋好友的名义借钱,且在借条合同上不明确利息,规避了监管的问题。投资者在出事之前都受益了,受益之后也不对外说在哪儿挣了多少钱,都会保密,这样在公司资金链断裂或出现问题之前是很难被发现的。

  《中国经济周刊》记者在桓台县走访发现,名称上带有“投资”、“理财”、“融资”等字样的公司有十余家。其中,只有两三家开门营业。它们的运作形式与桓台浦发一样。知情人士称,在桓台浦发出事之后,大部分已经关门了。

  桓台县工商局企业注册局局长成艳告诉记者,投资公司注册登记的时候,有一定的资金就行了,门槛很低。它们注册的业务主要是投资咨询。成艳介绍,“桓台浦发目前的情况就超过了它的业务范围,但我们在年检的时候也很难发现。”

  投资公司年检的时候,提交年检申请和审计报告,年检就通过了。虽然从事着与资本有关的业务,但它不属于金融公司,其他部门很难监管到。

  尴尬的债权人

  宋佃涛的死亡,之所以给桓台县带来轩然大波,其债权人涉及的人数之多、范围之广是一个很重要的原因。

  “现在很多人家里,老人因为这个事儿急出病来住院,血压升高。毕竟这是很多人的血汗钱,有的是押着房子从银行贷的钱,如果出问题,房子也没了。”债权人李甜告诉《中国经济周刊》记者。这些因为宋佃涛的死亡而身陷其中的债权人正在形成一个圈子。

  就在记者离开桓台的3月27日上午,看见很多债权人在县委门口集聚,旁边有警察在维持秩序。

  与巨额的金钱损失相比,外界的一些议论也让他们显得尴尬。“不时会听到有人背后议论,说我们赚钱的时候怎么不想到有风险,投资就是有风险的。”“可是你要站到我的角度就不会那么说了,那可是一辈子的血汗钱啊!”

  此外,《中国经济周刊》记者调查得知,目前到公安局专案组登记债权的人数有600余人。但多名债权人向记者透露,至少应该有七八百人。因为存在多名债权人“合资”参与一次交易的情况。其中,还有一部分债权人因为身份特殊而没有去专案组登记和桓台浦发的借贷关系。

  “肯定有公务员在里面放钱。我就知道一个,但她是我很好的朋友,我不能说她的名字。”债权人张非非(化名)告诉记者。

  那位公务员对张非非说,要是她自己去闹的话,被知道肯定要开除公职的。

  接近专案组的人士向记者透露,有政府部门工作人员在浦发投资里投钱。而投钱的名义大多则以亲属或直系亲属的名义进行。对此,桓台县县委宣传部新闻报道中心主任张希锋回应记者称,“我们不能保证所有的事情,但据我了解,我身边的同志没有人是桓台浦发的债权人。”

  正是由于债权人中或有政府人员,众多普通债权人对专案组不公布查获的桓台浦发账户资金余额颇有微词。他们认为,在具体数字公布之前,会有公务人员利用职务之便提前提取资金。

  专案组:不让普通投资者成为最后受害者

  金太洋花园酒店,这些天成为当地出租车司机常去的地方。宋佃涛死后,桓台县公安局成立了由25人组成的专案组驻金太洋花园酒店办公,专门负责处理桓台浦发的事情。专案组冻结了桓台浦发的资金账户,且表示将全力追回账户外的资金,因此,每天都会有债权人到金太洋花园酒店来询问办案情况。

  李警官告诉记者,公安局目前查获的账户上显示的储户人数是600多人,但是进一步核实以后发现,数字有变化,它的账很多是账外账(多层转借)。根据债权人登记情况,这个数字每天都有变化。

  为减少储户财产损失,桓台警方查封、冻结了宋佃涛名下的公司及个人账户、财产。“我们立即封锁消息是为了防止形成挤兑,同时也防止有关系的债权人知道消息后提前将存款提走,使普通投资者成为最后受害者。”李警官向记者表示。

  李警官进一步表示,案发后短时间里宋佃涛的亲戚和员工都不知道宋被害的消息,他们的钱都在账户里面存着,没有人提前取款出来。部分涉嫌非法吸收公众存款罪的桓台浦发公司员工已被警方拘留。

  3月29日,桓台召开案情发布会,通报了宋佃涛遇害以及警方积极立案迅速保全财产等情况,并承诺将坚持依法办案、有赃必追。

  不过,就在《中国经济周刊》记者发稿时,仍有债权人打来电话,告知他们的现状,希望媒体的关注可以帮助他们,尽快拿回自己的钱。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/


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