江西副县长借高利贷4亿元买楼 控制房产248处

　　诈骗案发

　　2012年6月中旬，案件司法文书显示，资金紧张的刘建军通过雷霆帮助，找到时任南昌高新区创业投资有限公司(简称高新创投)董事长钟骁，要求高新创投在赣州银行南昌分行开设账户并存款。

　　之后的约一年间，刘建军等三人通过加盖伪造的公章等形式，将高新创投存在赣州银行的约2.29亿元转出汇入自己控制的公司，大部分资金被用于归还其投资房地产所欠下的巨额高利贷。21世纪经济报道记者向赣州银行主要负责人求证，其并未否认案情，但拒绝发表更多评论。

　　据江西省一城商行人士透露，该案案发后，江西全省银行系统针对此案涉及的印章造假问题，召开了专门会议提示风险。

　　21世纪经济报道记者多方采访获悉，2013年6月21日，南昌高新创投的法定代表人钟骁和会计到南昌市公安局高新分局经侦大队报案，称其公司存在赣州银行南昌分行的账户约2.3亿元的资金被刘建军等人转走，账户上余额仅剩15万余元。

　　工商资料显示，南昌高新区创业投资有限公司成立于2007年3月23日，注册资本金1亿元，企业类型为国有控股的有限责任公司，南昌高新技术产业开发区管理委员会出资认缴7550万元控股，南昌高新开发区创业服务中心出资认缴2450万。

　　2013年6月21日案发后，刘建军、叶益波(刘建军表弟)携带94万现金连夜逃往广东，在珠海市将所携带现金兑换成港币，准备过境到澳门。同月23日凌晨，刘建军在珠海拱北区正准备潜逃时被公安人员抓获。

　　2013年6月24日，南昌市公安局向江西媒体通报称，两天前成功破获一起针对南昌市高新创投有限公司资金数额巨大的诈骗案，主要涉案人员刘某、叶某、杨某等已全部被警方抓获。

　　在刘建军被抓十余天后，副厅级干部雷霆也随即落马。2013年7月4日，江西省纪委通报其正在接受组织调查。2014年经九江市中级人民法院一审判决，对雷霆以滥用职权罪判处有期徒刑五年、以受贿罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年。2014年7月25日，江西省高级人民法院终审裁定驳回上诉，维持原判。

　　多个独立消息源向21世纪经济报道记者透露，除雷霆之外，卷入金融诈骗案风波的官员还有南昌国家高新技术产业开发区管委会财政局局长、原南昌高新区创业投资有限公司董事长钟骁，钟骁已被另案处理。龚亚立也于2014年1月被纪检部门调查，今年年中龚已被采取强制措施。

　　此外，曹正光也曾因涉嫌干预招投标，被南昌市人民检察院反贪局立案调查。但因其在接受其他重要线索案件调查，相关调查暂时没有明晰。

　　被判无期

　　2014年4月16日，南昌市中级人民法院公开开庭审理刘建军案，其“权商”之下的运作手法逐渐清晰。

　　起诉书显示，南昌高新创投在赣州银行开户后，刘建军、叶益波等人找人伪造了高新创投的行政章、财务用章和法人章等印签，同时还伪造了赣州银行业务章。指使杨小芳分三次冒充高新创投财务人员到赣州银行购买转账支票四本，仅交给高新创投公司一本，留下三本供作案使用。

　　2012 年6月21日至2013年5月30日，刘建军、叶益波、杨小芳三人通过加盖伪造的公章等形式，共三十九次使用转账支票、五次使用电汇凭证私自将高新创投存在赣州银行的存款1.6969亿元和5950万元转出汇入刘建军控制的江西方圆实业有限公司和南昌旭睿公司。上述资金大部分被刘建军等人用于归还其投资房地产所欠巨额高利贷。

　　其间为隐瞒犯罪事实，杨小芳每个月冒充高新创投财务人员去赣州银行取得银企对账单，由叶益波在对账单回执上加盖伪造的高新创投印章，再由杨小芳将此对账单回执交还给银行;又由叶益波在空白银企对账单上套打假的账余额和交易明细加盖伪造的银行印章，由杨小芳冒充赣州银行工作人员交给高新创投，以此欺骗高新创投。

　　“赣州银行全额赔付了高新创投被挪走的2亿多存款”，南昌高新区管委会的一位知情公职人员向21世纪经济报道记者透露。

　　此外，检方还指控刘建军涉嫌犯贷款诈骗罪、虚报注册资本罪等，但法院依新近立法解释，认为后一罪名不成立。

　　2014年5月22日，南昌市中级人民法院判处刘建军犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，刘建军并未上诉。

　　此外，2013年12月26日，山东省滨州市中级人民法院宣判了王军伟与刘建军、井冈山市星街宾馆有限公司、南昌市百勤实业有限公司民间借贷纠纷一案，被告人刘建军等未到庭。法院判决刘建军在判决生效后十日内返还原告王军伟借款本金2000万元及利息。

　　“你知道刘建军还有哪些资产没被抵押吗?”2014年11月11日，债权人王军伟问记者。他说，到目前为止2000多万欠款尚未偿还。

　　21世纪经济报道还了解到，中央第六巡回督导组曾转给江西方面的一起合同诈骗案，亦是指向刘建军等人，目前该案尚在侦办调查中。