关键人物控制归案
当案情明朗后,对于重要的涉案人,必须及时果断地采取措施,予以控制。做好涉案人的到案工作,是成功查处案件的先决条件。
鉴于李平早已躲逃境外,周坤虽在境内但过早控制会打草惊蛇,不利于李平归案,根据中央纪委领导部署,调查组确定了“利用一个(指程某),控制一个(指周坤),牵住一个(指李平),稳住一个(指成克杰)”的控人归案方案。
第一步,利用程某,控制李平。调查人员行动,尽管煞费苦心,设法隐秘,还是引起了心里发虚的成克杰的察觉和猜疑,坐卧不安的他要求李平“赶快跑,越远越好”。李平随即携巨款出逃香港,办案工作一度陷入进退两难、望“港”兴叹的困境。根据中央纪委领导指示精神,利用程某获取了李平的一些信息,在有关部门的配合下,将李平从香港引到澳门,又从澳门带到珠海,一步一步将其控制归案。
第二步,严密布控,及时使周坤到案。在做李平归案工作的同时,为防止周坤外逃,调查组对其采取“围而不打”的策略,请自治区政府向周坤宣布对银兴公司进行年度审计,要求周积极配合,不要外出。办案人员则隐蔽幕后,静观其变。
周坤朦胧地意识到“来者不善”,表面上对审计人员恭恭敬敬,背地却用金蝉脱壳之计伺机出逃。他一方面大张声势,按正常渠道向自治区政府递交公出香港的申请报告;一方面,又把同样的报告交给早已被买通的内线,办好赴港手续。就在周坤登上飞机欲出逃之时,我们获知这一紧急情况,以审计未果为由,让周坤外逃的企图未能得逞。
从此,周坤一天到晚保镖不离身,高度戒备。李平到案后,控制周坤迫在眉睫。为避免发生意外,我们安排了一位与周坤关系要好的机关干部给其“通风报信”。向来狂妄自负的周坤做梦都没想到,他到约会地点后,面对的是办案人员。关键涉案人归案,初战告捷。
如何打开“总开关”
下一步就是运用“刚柔相济,政策攻心”策略,突破李平、周坤,打开成克杰案件的总开关。
在查办案件的全过程中,面对面审问涉案对象,既是重点,又是难点。没有涉案对象的突破,就难有整个案件的突破,因而谈话策略可称作“办案中的高科技”。
做李平、周坤的到案工作只是手段,突破李平、周坤的口供,弄清成克杰搞钱权交易的内幕才是目的。李平、周坤到案后,我们按照“先取中间(指周坤、李平),再抓两头(指其他涉案人员和成杰克)”的思路,经过精心筹谋,分别与这两个案件关键人物进行谈话,展开了需要勇气更需要智慧和耐心的较量。
对于惊恐不定、刚到案的李平,我们做了一个避而不见的“冷处理”。让她摸不着头脑,感到心里没底。面对我们的“冷”,李平反倒“热”了起来,恳求面见办案人员。我们趁热打铁,像剥竹笋一样分五步展开了工作。
第一步,运用模糊语言,突破关于与成克杰两性关系问题的口供。李平为了表现配合调查的诚意,交代了她认为瞒不了、躲不过、讲了也无所谓的她与成克杰的“生活作风”问题,即与成克杰长期非法姘居、并多次商定结婚的详细过程。上述交代对李平来说是投石问路,但对认定成克杰伙同李平的违法犯罪问题来说则是一个要件。
第二步,出示初查证据,突破关于伙同成克杰做生意非法牟利问题的口供。调查组成员适时将有关倒卖白糖的证据抛出。李平感到办案人员手里有“货”,很快交代了她与成克杰强行干预,倒卖白糖、化肥等非法获利1000万元的具体事实。
第三步,宣传坦白从宽政策,突破关于伙同成克杰通过帮他人要项目、搞资金收受巨额贿赂问题的口供。经过进一步询问,李平交代了她通过成克杰帮周坤等人先后搞过八大项目。当我们深追详情时,李平马上恐慌起来,交代问题吞吞吐吐,欲言又止。经过反复交待政策,李平交代了通过搞项目收取4000余万元好处费的事实真相。
第四步,打消保成克杰的心理,突破关于成克杰通过卖官等形式直接收受贿赂问题的口供。展开进一步询问后,李平的态度急转直下,针对李平想保自己又不忍心彻底出卖成克杰的矛盾心理,我们耐心地做思想工作,经过激烈的思想斗争,李平又交代了成克杰通过卖官等形式收受35人共计200多万元现金的问题。
第五步,刨根问底,突破关于与成克杰共同犯罪主观故意问题的口供。针对李平通过成克杰用各种方式非法聚敛的4100多万元的钱财,是李平个人所有,还是与成克杰共有?李平一直含糊其辞,未作出明确回答,这一点恰恰是定性定案的关键所在。为此,我们进一步深挖成李二人违纪违法的主观故意,弄清成克杰为这笔赃款究竟是负“滥用职权为情妇谋利”的纪律责任,还是负“伙同情妇谋取钱财”的法律责任。
经过进一步询问李平,我们掌握了从事前共谋,到作案手段合谋,再到赃款支配等多方面认定这4100余万元系成克杰与李平共有的口供,取得了在主观故意方面他们共同密谋的扎实的证据,为日后防止成克杰的狡辩抵赖,追究其法律责任奠定了坚实基础。
智力攻心突破周坤
李平的供述,等于打开了成克杰案件的总开关。但只有突破周坤,才能进一步掌握成克杰巨额受贿问题的罪证。周坤是数十名涉案人员中仅次于李平的二号人物。
突破周坤我们经历了“从柔到刚”再“从刚到柔”的曲折过程。谈话之初,我们晓之以理,动之以情,明之以法,示之以据,但日复一日,周复一周,周坤都无动于衷,拒不交代实质性的问题。
经反复研究周坤的反调查心理,我们调整了谈话策略:一是从正面询问转向迂回侧击。一段时间内,我们中止与周坤的谈话,组织力量分赴香港、南宁,下“笨功夫” 调查周坤本人的违纪违法问题,掌握了周在境内外以虚领奖金、回扣等形式贪污公款300余万元的罪证。这便迫使周坤必须在如实交代问题与拒不交代问题、保自己与保成克杰之间作出选择。
二是从强攻转向智取。针对周坤阅历丰富、喜欢读书、性格狂傲的特点,办案人员把话题转向周坤感兴趣的企业管理、建筑设计、家庭婚姻等方面,“只交流,不交锋”使对抗关系变成对话关系,用知识和人格力量瓦解其意志。
办案人员还特意从书店购买法律书籍让周坤阅读,并请他非常信任的一位法律专家做思想工作,使其对法律规定的宽大政策确信不疑。“精诚所至,金石为开”。经过 50多天的斗智、斗勇、斗耐心,自称“广西不下蛋的铁公鸡”的周坤,终于放弃抵抗,交代了他与成克杰、李平之间一笔笔肮脏的权钱交易。
随着李平、周坤的交代,成克杰的腐败面目开始全面暴露。查案工作也由此变被动为主动,有了两块立于不败的基石。但如果离开大量相关人证、物证、书证支持,成克杰的违纪违法问题要么难以认定,要么基础脆弱。为此,办案人员一方面组织力量对35名涉案人进行“双规”谈话,突破涉案问题的口供;另一方面调查收集有关知情人的证言和相关书证。
最终我们运用“分化瓦解,各个击破”策略,突破35名涉案人,全面掌握成克杰违纪违法问题的证据。
经过坚持不懈的艰苦努力,办案人员终于将成克杰违纪违法在时间上涉及七八年,在地域上涉及境内外,在情节上涉及150余人的全部证据获取,并形成环环相扣、相互印证、全面真实反映成克杰权钱交易过程的“证据链”。 加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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