冒领住房补贴:2003-2008年,华女陈Eliza以母亲名义冒领房屋条款补助福利达7万6370美元
美国社会福利系统立基于“荣誉系统”(honor system),政府基本上相信申请人提供的资讯,但一旦被发现造假或蒙骗情事,也得付上高昂法律代价。2011年5月19日,纽约曼哈顿检方宣布17名嫌犯因涉欺诈盗用纽约州失业福利和纽约市低收入房屋补助而被逮捕控罪,诈骗的福利总金额超过54万美元,17名嫌犯中包括一名32岁华女陈Eliza,报住在新州华人聚集的李堡市(Fort Lee),她涉嫌冒充母亲名义申请联邦第八类房屋条款(Section 8)福利达7万6370美元。
根据检方文件显示,住在新州的华人陈Eliza涉嫌从2003年10月至2008年8月,以母亲名义五次向房屋保护和开发局递交申请第八类房屋条款福利,而实际上,她母亲自从1976年就已经住在接受纽约市第八类房屋条款补助的大楼中,享受该福利直到2009年7月过世。陈Eliza被控罪名包括一项二级重窃案(Grand Larceny),两项一级提供不实文件罪(Offering a False Instrument for Filing)。
兑现奶票:2013年美国纽约州游东查等16名华裔因涉嫌奶票欺诈被起诉,涉案总金额超过3000万美元
妇女、婴儿及儿童营养计划 (Women Infants and Children,WIC,俗称奶票),是美国联邦政府为低收入的孕妇、产妇或喂母乳的妇女及五岁以下小孩提供的特别营养计划,在纽约州,奶票福利为每三个月领取一次,一岁以下的婴儿,每三个月可以领到300到400美元的奶票补贴,一岁到五岁期间的儿童,每三个月可以领到150美元左右的奶票补贴。 但有华裔在领取奶票时就开始钻空子,不符合领取奶票的条件,但还继续冒领福利。据美国《世界日报》报道,2013年11月20日,美国国安部突击纽约市19家华人杂货店,以涉嫌以折扣价兑现奶票,套换现金,诈欺政府,从中牟利为由逮捕13华人,包括在逃的3人,根据法院文件,这16名华人嫌犯分别以以游东查(Tung Cha Yo)、董奇奇(Gigi Dong)、林勇(Yong Lin)及郑俏方(Qiaofang Zheng)夫妇等三个不同的奶票诈欺案件,嫌犯在取得联邦政府奶票兑换执照后,向民众收取奶票,诈欺总金额高达3000万美元,这起案件是近年来最大规模的华人奶票诈欺案。 诈领医疗救助:2010年,纽约市黄芸苏等11名华裔移民诈领医疗救助补贴15万美元
在纽约,市财政会为低收入者和少量资产家庭提供支付医疗补助和医疗保健的计划。在纽约市,一个成人的收入是低于10830美元或金融资产少于13800美元;一对夫妇有两个孩子收入低于33075美元或资产价值低于26130美元,才有资格获得医疗补助。据《世界日报》报道,根据纽约市人力资源管理局(Human Resources Administration)税务调查与执法局诈欺调查组(Investigation Revenue And Enforcement Administration Bureau of Fraud Investigation)寄出的通知显示,认为在2007至2009年间,黄宇祠不具备资格申领联邦医疗补助,要求其立刻与有关单位联络,并准备好所有在国宝银行所开的账户月结单,在面谈时对所有的支出和存款给予合理的解释及说明,并归还期间所使用的所有医疗补助的花费。
故意隐瞒收入,逃避纳税的目的是联邦罪行,而通过隐瞒收入申领医疗救助则更涉嫌福利欺诈。2010年3月9日,11名中国移民因贩涉嫌售卖冒牌货品、医疗补助欺诈和税务欺诈等被纽约地方法院起诉。据纽约市人力资源管理局(HRA)称,11人故意隐瞒收入而诈领医疗补助申请,套取补贴近15万美元。其中被告黄芸苏(Yun Sue Huang)和林存良( Cun Liang Lin)分别被指控,福利欺诈、二级重窃罪和7次提供虚假申报文书。
骗领食物券:2013年,52岁的华裔移民林道峰通过虚报收入诈领食物券福利等补助4万多美元
此外,美国联邦政府为低收入家庭提供的粮食券,是美国农业部的联邦拨款福利,粮食券计划经由州和市政府管理部门决定领取资格、每月的金额和分发程序。领取粮食券必须是美国公民或符合有关规定的非居民,申请资格的合法移民包括残障人士;在美国合法居住超过五年以上者;儿童、不论父母的国籍;60岁以上长者;某些情况下包括的家庭暴力受害者等。纽约市目前共有40家粮食局受理申请。食物券计划的宗旨是保障大众的基本生活,帮助陷入困境的人度过经济难关,刺激国家经济成长,必须通过家庭收入审查才可领取, 但经常被人滥用。
2013年6月28日,曼哈顿地区检察官赛勒斯•万斯宣布52岁的中国移民林道峰(DAO FENG LIN)利用移民骗局诈骗华裔受害者,并以远低于其实际收入的6000 - 9600美元虚假收入证明申请医疗补助,食品券,三居室补贴在曼哈顿的公寓。并诈领了4万美元以上的医疗补助和食品券福利。随后林道峰被纽约州最高法院以一级诈骗罪、三级福利欺诈及提供虚假文书等罪名起诉。
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