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意华人洗钱案幕后曝光:每年30亿欧元流入中国

www.sinoca.com 2010-07-05 中国新闻网

　　核心提示：日前，意大利警方破获一起重大华人洗钱案。意媒体称，一些华人通过汇款公司和投资公司将现金汇往中国，四年时间洗钱金额达30亿欧元。目前资料显示，这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，男主人现年63岁，这个家庭多次威胁、恐吓他人。

　　据意大利《欧洲侨报》报道，意大利TOSCANA大区财政警察经过长时间的跟踪调查，近日在意大利八个大区全面展开打击华人洗钱行动。意大利媒体为此报道称，一些华人通过汇款公司和位于圣马力诺的投资公司将现金汇往中国，仅四年的时间涉及洗钱金额达30亿欧元。

　　TOSCANA大区财政警察在大规模逮捕行动中共逮捕24人，其中22人已经被捕入狱、两人在家软禁。调查人员认为，此次破获的华人犯罪集团与意大利的黑手党没有任何区别。根据目前掌握的资料分析，这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，这个家庭多次威胁、恐吓他人。华人家庭的男主人现年63岁，正式居住地为米兰，其两个儿子现年分别为41岁和37岁，他们的正式居住地分别为PADOVA和米兰。与华人家庭合作的是一个意大利人家庭，这个家庭的男主人现年66岁，出生地为BOLOGNA省MALALBERGO，现居住在BOLOGNA省SAN LAZZARO，其两个儿子均为43岁，分别居住在SAN LAZZARO和PIANORO。

　　这个华人家庭2006年在BOLOGNA创办了“MONEY2MONEY”汇款的网络，并与意大利BOLZONARO家庭合作，开始一个正式的汇款公司，“MONEY2MONEY”公司由BOLZONARO家庭所有，大部分客户是华人。汇款公司总部在BOLOGNA正式成立之后，他们将管辖范围扩展到PRATO、SESTO FIORENTINO、EMPOLI、米兰、罗马和NAPOLI，真正形成华人犯罪网络，这些汇款公司也成为华人向中国汇款的工具，华人在这些公司汇款只需要出示中国公民的证件，汇款公司成了帮凶，仅2006年经汇款公司汇往中国的现金达27亿欧元。

　　涉案嫌疑人上百人，几乎全部是华人业主，被逮捕的要犯中17名是华人、7名是意大利人，其中两人逃跑后在位于CAPRI的QUISISANA酒店遭逮捕。华人洗钱案涉及意大利的八个大区，包括：TOSCANA、LOMBARDIA、PIEMONTE、VENETO、EMILIA ROMAGNA、LAZIO、CAMPANIA和SICILIA。

　　受到指控的华人企业多达一百家，这些企业大部分位于FIRENZE省和PRATO省。据调查，这些公司被指控转移数百万欧元，财政警察已经查封了73家华人企业、扣押181处房产，166辆豪华汽车、300个账户、以及股份。财政警察还在一些监管机构内发现隐藏的1300万欧元现金，以及在华人企业中扣押78万件假冒名牌服装。

　　在MACROLOTTO共有39家华人企业被查封，位于VIA C.和VIA F.的两家汇款公司也被查封。在PRATO共有10人因涉嫌参与洗钱遭到逮捕，其中6名华人、4名意大利人，2名华商逃跑后被缉拿归案。有关调查显示，2010年前4个月，来自中国的集装箱数量已经达到250个，两名意大利人居住在FIRENZE的豪宅内，并拥有两辆FERRARI和一辆RANGE ROVER，以及多条私家游艇。

　　反黑手党检察官PIERO GRASSO说：“PRATO华人犯罪是一个危机”，PRATO华人已经影响当地的社会安定。几天前，3名华人在PRATO被杀，他们的死与华人帮派有直接的关系，GRASSO认为，外国人进入意大利就必须遵守意大利的法律。TOSCANA大区财政警察为全面展开调查，使用各种调查手段，其中也包括电话监听。财政警察负责人称，华人大规模洗钱行为虽然不能与黑手党相提并论，但是也是一种严重的犯罪行为，给国家造成严重的危害。PIETRO SUCAN说：“一些意大利人为了获利，成为华人犯罪集团的同谋。我们将很快知道这些钱的去向，每年堆积如山的钱通过这些汇款公司进入中国。实际上，意大利国家反黑调查局经过近三年的调查，结束一个最重要的有关洗钱的调查”。

　　有关调查显示，2007年仅从位于VIA F.的一家华人汇款公司汇出的钱多达5000万欧元，一年里汇款次数为6.5万次，每天多达178次，每次平均汇款8000欧元。之后，还有增加的趋势，甚至有可能达到更高的数字。检察官对圣马力诺的1200个意大利人的账户产生怀疑。位于BOLOGNA的一家华人汇款公司与VIA F.的汇款公司同属一个老板，随后检查还涉及米兰市和意大利的其它城市。

　　2008年6月，PRATO财政警察对14家汇款公司产生疑惑，这些汇款公司仅用两年的时间向中国直接汇款6.2亿欧元。整个PRATO省共有70个居民被指控汇款数额超过16万元。财政警察的调查还发现，自从意大利政府出台新规定，汇款公司老板必须登记客户身份之后，没有合法身份的华人每次仍可以向中国汇款2000欧元，但是必须使用假名。有记录显示，2005年华人向中国汇款金额为8300万欧元，2006年猛增到5.96亿欧元，2010年从年初到现在华人向中国汇款已经达到18亿欧元。

　　据TOSCANA大区财政警察宣布，参加此次打击华人洗钱行动的执法人员多达上千名，17名被逮捕的华人中一人在罗马遭到逮捕，两处华人汇款公司被查封。这名华商被指控伪造、诈骗、逃税、窝藏赃物、组织偷渡和妇女卖淫。罗马市长ALEMANNO为此表示，我已经调查多次，我们必须关注华人的批发业务，特别是位于ESQUILINO地区的华人批发贸易，财政警察此次行动已经证明严查华人批发商的重要性。众所周知，华人的贸易中隐藏着太多的违法行为，我们不能视而不见，我们必须坚决给予打击而不能对任何人让步，保护合法移民的利益不受侵犯，保证我们的城市社会安定。

　　意大利内政部长ROBERTO MARONI说，必须严厉打击黑手党绝不手软，打击华人犯罪也绝对不能犹豫。ROBERTO MARONI认为，TOSCANA大区财政警察的严打行动具有重大意义，PRATO、罗马和米兰三省华人最多，居住在PRATO的每位华人每年向中国平均汇款达42000欧元。

　　PRATO市长ROBERTO CENNI就此次行动表示，PRATO的华人问题已经见怪不怪，从今年年初到现在针对华人的各项检查从未停息，但是华人的违法犯罪行为也从未停止，华人的犯罪行为更加隐蔽。

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