台北6月17日电／台湾台北地方法院审理扁家弊案已进入最后阶段，特侦组查出，陈致中在瑞士共开设4个国家的人头公司，存放12亿巨款，但陈迟迟未把钱汇回台湾。
特侦组怀疑，陈致中“忘记”人头公司名称是拖延战术；钱未汇回，不但不利于陈的认罪协商，也可能致使遭法院重判。此外，台美司法互助也有重大突破，日前美方不仅将陈致中在美国的两栋豪宅等新台币6千万元资产查扣，更将陈致中与黄睿靓的美国签证注销。
根据最新一期台湾《壹周刊》报导，特侦组已掌握线索，陈致中总共在开曼群岛、贝里斯、列支敦斯敦等地开设宝昌、葛拉罕等四家人头公司，利用这些人头公司再将巨款存进美林银行、瑞士苏黎世的苏格兰皇家COUTTS等三家银行。
由于陈致中成立人头公司的行为非常复杂，办案人员至今还无法掌握其中两家人头公司的正确资料，日前曾再度传讯陈致中和黄睿靓，要求说明，但陈竟说：“我也记不清楚公司叫什么名字，可能要回去请教委任的银行才知道。”陈的说词让办案人员非常纳闷，“这么大额的钱，居然不知道用什么公司的名义存款？”这也让特侦组怀疑陈认罪协商的诚意。
图：台湾《壹周刊》
虽然陈致中强调他愿意去问受托银行，有关人头公司的名称，及指示银行将保管中的人头公司大小章取出，盖在汇款单上，将钱汇回台湾，但截至目前，仍不见有任何动作。
知情人士透露，台北地方法院审理扁家弊案，最后针对陈致中与黄睿靓洗钱部分，将端看他们是否有把海外的钱汇回台湾，作为量刑的标准；一旦钱没汇回，陈可能会因为认罪协商没完成遭到重判，到时候恐怕要有入狱的准备。
也因为涉嫌洗钱可能遭到重判，所以美国在台协会（AIT）才会在陈致中、黄睿靓的美签尚未到期前主动注销。AIT确认陈致中夫妇涉嫌案件已被侦办起诉、并限制出境，认定二人在台湾没有强烈的约束力，随时有可能到了美国后就不再回台，以躲避司法诉讼，因此做了注销二人签证的决定。
而陈致中与黄睿靓在美国的资产，也在日前遭美国法院裁定冻结查扣。根据目前特侦组追查发现，陈致中夫妇在美国的二栋豪宅、加上存款等投资，折合台币共有6千万元资产，美方根据特侦组提供的文件资料，认定这些都涉及洗钱，予以查扣。
特侦组采取“管人追钱”策略，把扁家人全部留置台湾，一点一滴将赃款追回。陈致中如果没有在一审前完成汇款手续，到时候特侦组向法院请求从重判刑，陈致中最后可能陷于人、财两失的窘境。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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