公安部彻查地下钱庄上游 股市外逃资金或已被锁定

　　其实，此次公安部电话会议上透露的信息，进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模已经极为庞大。公安部透露的信息显示，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件，截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。

　　披露的信息还显示，单个地下钱庄的规模也在不断扩大中。近期，深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破获的地下钱庄案中，涉案金额分别为120亿、400亿以及 200亿元。百亿级的大案不断被破获背后也显露出地下钱庄的庞大规模。本报记者还查询到，2012年年初海南公安机关破获了一起涉案金额高达727亿元的特大地下钱庄案。

　　李豹也表示，在地下钱庄均有分布的情况下，主要还是集中在沿海和边境地区，形成广东以港币、福建以台币、山东以韩币、东北以卢布为主的地下钱庄汇兑特色，广东省及深圳市毗邻香港、澳门的特殊情况，打击地下钱庄的形势尤为严峻。他表示，通过进一步调查地下钱庄上游，不排除各地公安机关会查找到更多涉及到证券领域的违法线索。公安部相关官员也对媒体披露，地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道，金融、证券、涉税、商贸、侵权、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄。

　　公安部多管齐下

　　截止到8月27日收盘时止，根据上交所和深交所公布的数据，沪市总市值为252974.35亿元，深市总市值为170875.61亿元，沪深两市总市值为 423849.96亿元。6月12日，沪深两市总市值超过了71亿元。显然，经历了7月初的暴跌以及近日的千点暴跌之后，沪深两市已经缩水近30万亿元。这场暴跌，让众多散户损失巨大，不少中产被“消灭”。然而，一些机构和监管部门，却在此轮暴跌前违规违法操作获利颇丰。

　　打击违规违法行为，保护普通投资者利益，成为高层极为重视的问题。从7月9日以来，公安部加入到救市行列，其举措格外吸引关注。目前，已经形成了多管齐下打击证券期货违法行为的特色。

　　7 月9日，公安部副部长孟庆丰率队前往证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。当天，公安部召开会议要求，各级公安机关要充分发挥职能作用，密切配合有关主管部门，进一步严密防范、依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，要会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理，全力维护资本市场正常秩序，切实保障广大投资者合法权益。

　　公安机关展开行动之后，今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

　　新华社8月25日晚间发布消息称，中信证券（600030.SH，06030.HK）徐某等八人涉嫌违法从事证券交易活动已被公安机关要求协助调查。据财新网报道，中信证券徐某即为中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。另外被要求协助调查的7人是：中信证券执行委员会委员葛小波和刘威，中信证券权益投资部行政负责人许骏、证券金融业务线行政负责人房庆利、中信证券金融业务线的姚杰、中信另类投资部的汪定国以及董事会办公室副主任梁钧。

　　中信证券是国内最大的券商。中信证券官网显示，2014年公司代理股票基金交易金额人民币9.8万亿元，排名行业第二；股票主承销金额人民币959.19亿元，排名行业第一；债券主承销金额人民币3347.57亿元，排名同业第一；并购交易金额513.36亿美元（约合人民币3168.61亿元），在涉及中国企业参与的并购交易中位列全球投行第二位；本公司受托资产管理规模人民币7550.07亿元，排名行业第一。中信证券的母公司则更为显赫：中信集团。而在中信证券和中信集团历任高层中，不少高层的背景也极为特殊。

　　公安部对中信证券高层动刀之时，多名证监会官员也被带走协助调查。公安部采取雷霆行动之时，监管层也继续对股市违规行为采取严厉措施。8月26日，中金所对 164名客户采取限制开仓一个月的监管措施。种种措施之下，A股暂时止住了下滑势头。国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡表示，必须要查处一些金融机构的违规操作，才能从根本上救市。8月27日，上海某国有投资机构夏总对记者说，市场规范了，才能够让投资者真正有信心，现在市场缺的不是钱，缺的是信心！