华裔父子设「庞氏骗局」证交会仅罚款不能判监7亿元骗徒轻罚 投资人叫苦
一对华裔父子伙同一名商业助理被控诈骗退休户口客户逾7亿元,受害者遍布湾区各地。尽管证券交易委员会(SEC)去年起诉三人诈骗数百万,并与被告达成和解协议,但SEC为监管机构,仅能罚款,无法判监。骗财者的下场仅如此,对损失毕生积投资者可谓一大打击。被指骗财的三人分别是84岁老翁Walter Ng(吴华特,音译)、其57岁儿子吴凯利(Kelly)及商业助理霍维特斯(Bruce Horwitz),他们几十年前在拉斐特(Lafayette)成立投资公司Bar-K,代客户退休金投资。
投进毕生积蓄 惊闻无法提款
克里斯托佛(Phyllis Christopher)与其前夫几年前将60万元毕生积蓄放进该公司,借此为自己退休铺路。但他们2007年欲提取退休金时,吴华特却对他们表示公司因资金周转问题,无法让她提款,顿时令克里斯托佛与前夫晴天霹雳。
后来该公司周转不灵问题越磙越大,除了克氏外,湾区约有1,500名投资者都无法提款,于是向吴姓父子和其助理提出民事诉讼,涉及金额逾7亿,或是加州史上诈骗金额最大的庞氏骗局之一。
年回报率高达8%诱客户投资
受害者主要来自东康特拉科斯特和阿拉美达,他们损失存款和物业。尽管如此,涉事三人从未被当局起诉盗窃,令受害者相当气愤。
吴姓父子几十年来成立包括Bar-K在内多间有限公司。骗财父子以可靠且高回报利诱客户投资,其后将款项借给本地业主和发展商,然后以业主和发展商的贷款分期还款给投资者。
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