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浙江政协委员高平涉嫌在西班牙洗钱续:警方拒保释

www.sinoca.com 2012-10-31  法治周末



  西班牙行动波及大批华商

  发生在西班牙的“皇帝行动”,已经“波及”远在万里之外的中国浙江省青田县。

  青田县是高平的故乡,也是他新一轮事业的起点。今年7月28日,青田国贸城进出口有限公司开业,高平作为投资方,亮相于开业仪式。

  周远告诉记者,这家公司是高平响应浙江省提出的“浙商回归”以及青田县提出的“青商回归”的号召成立的。

  10月26日,记者来到该公司时,工作人员向记者表示,他们主要经营国家准许的货物与技术自由进出口贸易等。

  目前,该公司业务运行正常。但是,高平被抓的事件给公司带来不小的冲击,随着时间的推移,影响将越来越大。公司办公室主任陈旭昶忧心忡忡地告诉法治周末记者,现在很担心供应商前来催讨货款。

  记者了解到,高平被抓之前,该公司已有100多个集装箱、价值约8000万元的货物正从国内发往西班牙。可以预见,这些集装箱一到西班牙,便会遭到查扣和没收。

  至于其他被捕的华商到底有多少集装箱正从海上运来,目前还无法统计,但绝对不是小数目。

  周远说:“大部分货物都只是预付了定金的,一旦时间拖久了,国内的供应商拿不到货款,必然会给国内经济带来不小的损失。”

  记者了解到,目前,高平在西班牙的家人已经为其聘请了律师,但是西班牙警方暂不允许律师会见高平,也不允许其保释,只允许高平的直系亲属会见。

  10月28日,周远从朋友处得到消息,高平的两个儿子已经去探视过高平,高平的精神状态还不错。见到儿子,他并没有多说,只是告诉他们不要担心,自己是清白的,很快就会出来。

  在高平的老家项村,一幢四合院的老房子大门紧锁,记者未能见到高平的父母。同村人告诉记者,高平一家很早就搬离了村子,住到县城里去了。

  在青田县侨办,一名工作人员告诉记者,就在几天前,侨办特意组织人员慰问了高平的父母。“他的父母年事已高,都已经七八十岁了。”

  相对于儿子的淡定,高平的父母却恐慌不已。

  阮松铃告诉记者,高平的母亲天天以泪洗面,同时还恐慌不已:担心国际刑警也来抓他们。

  恐慌的还不止高平的父母。许多华商也人心惶惶。

  10 月23日,中国驻西班牙使馆董玉忠参赞向媒体介绍,根据西班牙政府的通报,目前被逮捕的58名华人中,仍有39人被关押。这39人中,有7位将被释放,8 人将允许保释,其他24人将继续被关押。通报还显示,现在被捕华人被指控的罪名只有3项:洗钱、偷税漏税和组织犯罪,并不像西班牙媒体所报道的“有13项罪名”。

  目前,西班牙的媒体报道也不再使用“黑帮”等字眼。

  阮松铃告诉记者,在西班牙法律中,偷税漏税是非常严重的罪名。“第一严重的是叛国罪,其次是贩毒,接着是绑架。而偷税漏税排名第四。”

  对于此次西班牙展开的大批抓捕行动,阮松铃却觉得并不意外。

  他认为,出现这次事件的原因在于,一部分华商在生意上取得的成功和不够低调有关,而且有一部分华商确实也存在洗黑钱和偷税漏税的情况。“之前华人报案说的500万欧元被抢的事件引起了西班牙警方的注意――华人怎么会有这么多现金?资金的来源是否非法?”

  西班牙中国律师事务所的季奕鸿律师表示,西班牙预防洗黑钱法规定,如果一个商人的钱是通过犯罪行为取得的,而且此人知道来源非法,就会构成洗黑钱罪,比如说通过贩卖枪支、贩毒等非法得到钱,或者通过另外的途径把它运走或隐藏起来等等,多属于洗黑钱。

  阮松铃表示,在华商中,洗黑钱的情况确实有存在。“比如说一个价值10万元的集装箱货运到西班牙,华商在海关报关时只报了2万元,那么剩下的8万元就是黑钱了。”

  在西班牙,到银行存款超过3000欧元就要说明合法来源,还要缴纳一笔手续费。于是,不少华商就把现金放到了家里,再利用回国的契机,将多余的钱夹带出境。这种方式,就是洗黑钱的形式之一。

  近几年来,西班牙查到不少夹带巨额现金出境的中国人,在一定程度上引起了西班牙当局的注意。

  (责任编辑:张筠)加拿大华人网 http://www.sinoca.com/


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