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地下钱庄暗渡陈仓:一点点挖穿大陆外汇管制高墙

www.sinoca.com 2010-11-30  世界日报


  境外热钱扣关一直是今年中国大陆货币市场上的热门议题,早在美国联邦准备理事会11月初推出二度量化宽政策之前,就已经在大陆金融市场炒得沸沸扬扬,并且与大陆节节升高的通货膨胀议题结合。

  香港信报报导,中共官方空有外汇管制之名,但地下钱庄仍能以蚂蚁搬钱法或虚假贸易等方式,在一天时间就汇出或汇入数亿人民币,特别是在浙江及广东等外贸大省。

  报导指出,要运用地下钱庄的服务其实不容易,因为大陆国家外汇管理局近年已将打击外汇漏洞视为重要任务,最近也公开宣示多项相关成果,其中就有摧毁地下钱庄的案子。

  大陆地下钱庄主要集中外贸业的活跃地区,最猖獗的地区就属浙江与广东。

  一位在珠三角及广西均有设厂的张姓港资电子业董事长就说:「有行家遇著紧急状况,需要临时应急调拨资金,地下钱庄是唯一可以考虑的方法。」

  他指出,光是在东莞一地就有上千家地下钱庄,而且在市场竞争之下,服务远胜过官方银行,甚至可以上门处理业务。而且,地下钱庄的资金规模极为庞大,「一日调走几个亿人民币都不是问题」。

  张董事长说明,不少地下钱庄横跨中港两地,只要在大陆收到客户要调出的人民币,地下钱庄的香港接头人,就会把本来存在香港的相应金额外币,汇进客人指定的帐户,因此资金根本没有汇出大陆境外,外管局也根本无从查起。

  不仅如此,目前大陆更普遍的热钱流动方式,是透过外贸企业做假交易,透过虚报加工费用或虚增收汇额度等方式引进资金,因此虚假贸易交易成为现在热钱进入中国大陆的重要管道。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/


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