【个案1】
湖北 侦探公司信息来自民政、邮政等
1月15日，湖北省“12・5专案组”通报，该省共控制嫌疑犯89名，破获案件73起，摧毁非法调查公司35家。
此次在湖北抓获最大的“非法调查公司”为武汉金星辉商务信息咨询公司（下称“金星辉公司”），该公司对外称“私家侦探社”，从上线买到个人信息，高价卖给10家调查公司。
该公司负责人徐付华，去年4月份，曾因倒卖个人信息被逮捕，取保候审后，仍从事该行业。
侦探公司老板曾是侦察兵
徐付华公司的客户有调查婚外恋的，有催款的，也有调查商业竞争对手情况的。徐付华曾上过中专，当过侦察兵。开调查公司前，做过保安、仓库管理员。
2009年2月，他成立了一家咨询公司，名为“武汉金星辉商务信息咨询公司”。经营范围为商务信息咨询、法律咨询、心理咨询等。
不过，他将公司定位为一家侦探公司：婚姻调查、合法清债、商务调查、查人找址、员工诚信等。为了多赚钱，他还作为中间商，进行个人信息买卖。徐付华在上百家网站上注册会员，发布消息。他还花几十块钱，请人制作一块“中国民间调查行业联盟常务理事”认证牌放在书柜上，以彰显自身实力。
一条信息最高卖4000元
徐付华获取个人信息，主要通过上线。据警方掌握的材料显示，徐付华的上线主要分布在深圳、河南等地，主要人员为民政、邮政、工商、银行等部门，也有地方政府机关工作人员。
有客户找徐付华，徐根据客户需求，先向上线购买信息，再利用已有信息进一步行动：采取网上搜索、跟踪、监视、调查通话记录与短信记录手段，获得第一手信息。
专案组负责人之一陈润初说，“他并没有好的工作环境，也很能吃苦，一般采用私家车跟踪，蹲在马路边监视。”
来找徐付华帮忙买个人信息的，有市民，也有同行。“一条信息买来300元左右，卖给他们是1000元。”其中，包括通话记录、个人行踪信息等。客户要求的信息多，徐付华会提到4000元一条。
每次交易完，徐付华都会将信息删除，当过侦察兵的他有较高反侦查能力。警方逮捕徐付华后，仅在他的电脑里找到30条个人信息，包含家庭地址、电话、出行时间、航班号、同行人等信息，不足作为重大犯罪的证据。
QQ确定嫌疑犯 去年2月，徐付华第一次进入湖北警方视野。警方锁定后，又进行两个月侦查，逮捕后因证据较少，取保候审。出来后，徐付华又做起老本行。仅一个账户，交易额达13万左右。
12月5日，公安部根据前期摸排，成立“12・5”专案指挥部。经调查，湖北省公安厅确定10个非法调查公司，其中一家是徐付华的公司，另9家是徐付华的客户。
当时，公安部的相关人员传给湖北公安厅一个QQ信息包，有93个QQ号码，少数涉及外省，其他均在湖北。1月14日，掌握了徐付华的行动规律后，湖北省公安厅专案组根据公安部指挥，分头前往10家调查公司，逮捕嫌疑人。
陈润初说，“从现有的情况看，徐付华只能算中间的信息供应商。”涉及买卖个人信息共有3个环节：源头――资源大户――非法调查公司。“如果是资源大户，电脑里会有很多数据，用完不会删，他的用完就删。”
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